Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del consejo de Administración de la Sociedad "Ganadera de Parga, Sociedad Anónima", se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, que se celebrará en Santa Leocadia-Parga-Guitiriz (Lugo), el día 13 de mayo de 2004, a las 17 horas, en primera convocatoria, y el día 14 de mayo, a la misma hora, y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, de acuerdo con el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, informe de gestión de la sociedad y de la propuesta de aplicación de resultados, referidos al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2003, así como la gestión de los asuntos sociales, por el Consejo de Administración durante el mismo.

Segundo.-Decidir sobre la propuesta de reparto de dividendos.

Tercero.-Renovación de cargos del Consejo de Administración.

Cuarto.-Retribución de los Administradores para el ejercicio 2004.

Quinto.-Delegación de facultades para elevación a público de los acuerdos sociales adoptados en la Junta.

Sexto.-Ruegos y Preguntas.

Séptimo.-Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta general, o nombramiento de Interventores a dichos efectos.

A partir de la presente convocatoria y sin perjuicio del derecho de información que les confiere el artículo 112 de la Ley de Sociedades Anónimas cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la junta.

Santa Leocadia-Guitiriz, 6 de abril de 2004.-El Secretario del Consejo de Administración, Valeriano Yepes Hernández de Madrid.-13.221.