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Convocatoria de Junta general ordinaria En cumplimiento de lo dispuesto en los Estatutos Sociales y en la Ley de Sociedades Anónimas, el Consejo de Administración ha acordado convocar Junta General Ordinaria de Accionistas, que se celebrará en el salón de plenos de la Cámara Oficial de Comercio e Industria de Valladolid, sita en Avenida de Ramón Pradera, sin número, a las diecisiete horas del jueves 6 de mayo de 2004 en primera convocatoria y a las diecisiete horas del viernes día 7 de mayo de 2004, en segunda convocatoria, para deliberar y resolver sobre el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de la Gestión Social, Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) e Informes de Gestión, referidos a Lingotes Especiales, Sociedad Anónima, y a su Grupo Consolidado, todo ello correspondiente al ejercicio 2003.

Segundo.-Aprobación de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2003 y reparto de dividendo.

Tercero.-Modificación de los Estatutos Sociales.

Nueva redacción de los siguientes artículos: Artículo 11.o (Junta General). Artículo 13.o (Convocatoria y derecho de información). Artículo 15.o (Asistencia a las Juntas). Artículo 16.o (Constitución de la mesa. Deliberaciones. Adopción de los acuerdos). Artículo 21.o (Consejo de Administración). Artículo 25.o (Facultades del Consejo).

Cuarto.-Aprobación del Reglamento de la Junta General de Accionistas. Información a la Junta sobre el Reglamento del Consejo de Administración.

Quinto.-Renovación de la autorización para adquirir acciones propias de la Sociedad por parte de la misma o de sociedades dominadas, según el Artículo 75.o y concordantes de la Ley de Sociedades Anónimas.

Sexto.-Reelección o nombramiento de Auditores de Cuentas de la Sociedad y de su Grupo Consolidado para el ejercicio 2004.

Séptimo.-Delegación de facultades para la formalización, inscripción, desarrollo, subsanación y ejecución de los acuerdos adoptados.

Octavo.-Ruegos y preguntas.

Noveno.-Aprobación del Acta de la Junta por cualquiera de las modalidades previstas.

Información.-A partir de la publicación de esta convocatoria, se hallan a disposición de los señores accionistas, a través de la página Web de la Sociedad, "www.lingotes-especiales.es", las Cuentas Anuales, el Informe de Gestión, el Informe de los Auditores Externos, el Informe de Gobierno Corporativo, así como el preceptivo Informe del Consejo de Administración y demás documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General.

Asimismo y en el domicilio social, Calle Colmenares número 5 de Valladolid, se encuentran disponibles los documentos mencionados anteriormente, pudiéndose solicitar la entrega o envío inmediato y gratuito de los mismos.

Asistencia.-Los señores accionistas que deseen asistir a la Junta o delegar su voto y que, individualmente o agrupados, posean 50 o más acciones, deberán proveerse de la tarjeta de asistencia que será expedida por la entidad que sea depositaria de las acciones o tenga la constancia de su registro contable.

Celebración.-Dada la experiencia de años anteriores, se advierte que esta Junta General se celebrará previsiblemente en segunda convocatoria el día 7 de Mayo de 2004, salvo que se anuncie en prensa lo contrario.

Valladolid, 14 de abril de 2004.-El Secretario del Consejo, Félix Cano.-14.144.