Estatuko Aldizkari Ofiziala Estatu Agentzia

Se acuerda convocar Junta general ordinaria de accionistas a celebrar en primera convocatoria en el domicilio social, el día 24 de mayo de 2004, a las 19:00 horas y en segunda convocatoria al día siguiente, en el mismo lugar y hora, con el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales abreviadas (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), debidamente auditadas, correspondientes al ejercicio 2003.

Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2003. Retribución de los Administradores.

Tercero.-Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2003.

Cuarto.-Reelección o, en su caso, nombramiento de Auditores de cuentas de la sociedad.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, las cuentas anuales que han de ser sometidas a su aprobación y el informe de los Auditores de cuentas.

Madrid, 16 de abril de 2004.-D. Joaquín Martín Hernanz, representante persona física de Gesmaher, S. A., Presidente del Consejo de Administración.-14.832.