Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Junta General Ordinaria Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta General, que se celebrará en el domicilio social, calle Méndez Álvaro, 13, 28045 Madrid, el próximo día 16 de mayo, a las catorce horas, en primera convocatoria, y, en su caso, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria de acuerdo con el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, si procede, del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, propuesta de aplicación de resultados, Memoria e Informe de Gestión, correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2003.

Segundo.-Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio citado.

Tercero.-Nombramiento de Auditores para el ejercicio 2004.

Cuarto.-Delegación de facultades para la formación y ejecución de los acuerdos adoptados.

Quinto.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

Podrán asistir a la Junta los accionistas por si o representados en la forma prevista por la Ley.

Los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social, los documentos que han se ser sometidos a la aprobación de esta Junta, así como los informes sobre la justificación de las mismas y obtener copias de forma gratuita de los mencionados documentos.

Madrid, 19 de abril de 2004.-Secretario del Consejo de Administración, Jesús Villaseñor Laverat.-14.726.