Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Asamblea General Ordinaria Se convoca a los señores accionistas de esta Sociedad a la Junta General Ordinaria, que tendrá lugar en el domicilio Social, calle Heraclio Sánchez, n.o 54, La Laguna, Santa Cruz de Tenerife, el día 5 de mayo de 2004 a las 11:00 horas, en primera convocatoria, y si fuere preciso, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con el siguiente: Orden del día Primero.-Examen y Aprobación de las cuentas anuales, correspondientes al ejercicio 2003.

Segundo.-Aprobación del Acuerdo de Extinción de la Sociedad Dosamatic Sociedad Anónima.

Tercero.-Nombramiento del Administrador Único como Liquidador de la Sociedad.

Cuarto.-Presentación de los libros oficiales de la Sociedad a la Junta y aprobación del Acuerdo de que los mismos queden en poder del Liquidador de la Sociedad. Aprobación de otorgamiento de facultades al Liquidador de la Sociedad para elevar a públicos los acuerdos adoptados.

Quinto.-Redacción, lectura y aprobación del acta de la reunión, con el consiguiente otorgamiento de facultades al Liquidador de la Sociedad para elevar a públicos los acuerdos adoptados.

En cumplimiento con lo dispuesto en los artículos 144 y 212,2 de la vigente Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la presente convocatoria se pone a disposición de los accionistas para su examen, en el domicilio social y, en su caso, mediante entrega o envío gratuito, previa solicitud, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de dicha Junta.

La Laguna, 14 de abril de 2004.-Administrador único, José Domínguez Mora.-15.781.