Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Junta general ordinaria de accionistas El Consejo de Administración de Metainversión, S.A., en su reunión celebrada el día 20 de abril de 2004, acordó convocar Junta general ordinaria de accionistas, que se celebrará en primera convocatoria el día 19 de mayo de 2004, a las 12:30 horas, en los locales de la Cámara de Comercio de Madrid, calle Pedro Salinas, n.o 11, y en su caso, en segunda convocatoria, el siguiente, en el mismo lugar, y a las 13:00 horas.

Se prevé la celebración de la Junta en primera convocatoria.

Los asuntos a tratar en la Junta son los que figuran en el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales e informe de gestión de Metainversión, S.A., así como de la actuación del Consejo de Administración y la aplicación de resultados de Metainversión, S.A., todo ello correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2003.

Segundo.-Aprobación, en su caso, de propuesta de distribución de dividendos.

Tercero.-Ratificación, en su caso, del nombramiento de Consejeros.

Cuarto.-Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias por la sociedad y sus filiales, en las condiciones que establece la Ley de Sociedades Anónimas.

Quinto.-Autorización al Consejo de Administración para aumentar el capital social en una o varias veces y en un plazo máximo de cinco años, de acuerdo con el artículo 153.1.b de la Ley de Sociedades Anónimas.

Sexto.-Refundición de los Estatutos sociales.

Séptimo.-Autorización al Consejo de Administración para la interpretación, subsanación, complemento, ejecución y desarrollo de los acuerdos que se adopten por la Junta, y concesión de facultades para la elevación a instrumento público de tales acuerdos.

Octavo.-Ruegos y preguntas.

Noveno.-Redacción, lectura y aprobación del acta o, en su caso, nombramiento de Interventores.

Derecho de asistencia: Tendrán derecho de asistir a la Junta de conformidad con el artículo 12 de los Estatutos sociales y los artículos 104 y 108 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, los accionistas que con cinco días de antelación a aquél en que haya de celebrarse la Junta tengan acciones inscritas en el correspondiente Registro de anotaciones en cuenta. Derecho de información: Se pone en conocimiento de los señores accionistas, que a partir de la presetne convocatoria cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe de gestión y el informe de los Auditores de cuentas.

Madrid, 22 de abril de 2004.-El Secretario no Consejero del Consejo de Administración, Pedro Solache Guerras.-15.592.