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Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas El Consejo de Administración de Aldeasa, Sociedad Anónima, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 18.4 de los Estatutos Sociales y en la vigente Ley de Sociedades Anónimas, en su sesión de 21 de abril de 2004, ha acordado convocar Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, que se celebrará el 20 de mayo de 2004 en Edificio Mapfre, Auditorio, portal B, segunda planta, sito en Madrid, calle General Perón número 40, a las trece horas, en primera convocatoria, y, el 21 de mayo de 2004, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, a fin de deliberar y resolver sobre los puntos comprendidos en el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y del Informe de Gestión, tanto de Aldeasa, Sociedad Anónima, como de su grupo consolidado, la propuesta de aplicación del resultado de Aldeasa, Sociedad Anónima, la gestión del Consejo de Administración, todo ello correspondiente al ejercicio económico del año 2003.

Segundo.-Cese, ratificación y, en su caso, nombramiento de Consejeros.

Tercero.-Examen y aprobación, en su caso, de la delegación en el Consejo de Administración de las facultades necesarias para aumentar capital hasta la cantidad máxima de 12.600.000 euros, con la expresa facultad de excluir el derecho de suscripción preferente en las emisiones de acciones que sean objeto de los aumentos que, en su caso, se realicen en virtud de esta delegación, todo ello de conformidad con lo establecido en los artículos 153.1.b) y 159.2 de la Ley de Sociedades Anónimas, dentro de los límites y con los requisitos legales, dejando sin efecto el acuerdo adoptado en la Junta General celebrada el 20 de junio de 2003, relativo a la delegación de facultades en el Consejo de Administración para el aumento de capital.

Cuarto.-Examen y autorización, en su caso, para la adquisición derivativa por la Sociedad de acciones propias, directamente o a través de sociedades de su Grupo, todo ello de conformidad con lo establecido en el artículo 75 de la Ley de Sociedades Anónimas, delegando en el Consejo de Administración las facultades necesarias para la ejecución del presente acuerdo, y dejando sin efecto el acuerdo adoptado en la Junta General celebrada el 20 de junio de 2003, relativo a la autorización para la adquisición derivativa de acciones propias.

Quinto.-Examen y aprobación, en su caso, de la modificación de los siguientes preceptos estatutarios: artículo 17.5) (delegaciones); artículo 18.6) y 11) (derecho de información).

Sexto.-Examen y aprobación, en su caso, de la modificación de los siguientes artículos del "Reglamento de la Junta General de Accionistas": artículo 6 (Información disponible desde la fecha de convocatoria); artículo 7 (Derecho de información previo a la celebración de la Junta General); artículo 8.1) y 3) (Derecho de asistencia); artículo 9 (Delegaciones); artículo 12.1) (Quórum de constitución y lugar de celebración de la Junta General); artículo 16.5) y 6) (Inicio de la sesión y solicitudes de intervención); artículo 18.3) y 4) (Voto y delegación adistancia).

Séptimo.-Examen y aprobación, en su caso, de la reelección de Auditores de Cuentas Anuales y Consolidadas para el ejercicio del año 2004.

Octavo.-Facultar al Consejo de Administración para formalizar, interpretar y ejecutar los acuerdos anteriormente adoptados, así como para subsanar, regularizar, aclarar y armonizar estos acuerdos en relación con el sentido que pueda resultar de la calificación verbal y/o escrita del Registrador Mercantil, hasta su definitiva inscripción.

Noveno.-Facultar al Presidente y al Secretario del Consejo de Administración para que, cualquiera de ellos indistintamente, pueda realizar cuantos actos y otorgar todo tipo de documentos públicos o privados que sean necesarios o convenientes para la efectividad de los anteriores acuerdos y gestione cuantas autorizaciones o trámites sean exigidos hasta la inscripción de los mismos en los Registros Públicos correspondientes.

El Consejo de Administración podrá hacer uso del derecho que le confiere el artículo 114 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas y el artículo 18.12 de sus Estatutos Sociales, por tanto, el Acta de la Junta se levantará con intervención notarial, de acuerdo y con los efectos de dicho precepto, en relación con el artículo 101 y siguientes del Reglamento del Registro Mercantil.

Derecho de información: De conformidad con lo dispuesto en los artículos 212.2 y concordantes de la Ley de Sociedades Anónimas, y en relación con la aprobación de las cuentas anuales de la Sociedad y de su grupo consolidado, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar y obtener en el domicilio social de la compañía, o solicitar que ésta le sea remitida, de forma inmediata y gratuita, copia de los documentos que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como los respectivos informes de gestión y de los auditores de cuentas.

Igualmente, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 144.1 de la Ley de Sociedades Anónimas, y en relación con los puntos Quinto y Sexto del Orden del Día, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones estatutarias y del Reglamento de la Junta General propuestas, y el informe sobre las mismas, y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Asimismo, y en relación con la propuesta de delegación de facultades en el Consejo de Administración para el aumento de capital, con exclusión, en su caso, del derecho de suscripción preferente, y en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 153 y 159 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el informe elaborado por el Consejo de Administración justificativo de dicha propuesta, y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Toda la documentación de la Junta General se podrá consultar y obtener en la página web de la sociedad: www.aldeasa.es Derecho de asistencia: En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 17.1 de los vigentes Estatutos Sociales, tendrán derecho de asistencia a la Junta General, los Accionistas que posean un número mínimo de 100 acciones, las cuales deberán estar inscritas a su nombre en los correspondientes registros contables, por lo menos, con cinco días de antelación a la fecha en la que se celebre la reunión.

Será requisito esencial para asistir a la Junta, acreditar la titularidad de acciones por medio de la oportuna tarjeta de asistencia o, subsidiariamente, certificado expedido por alguna de las entidades autorizadas legalmente para ello.

Derecho de representación: Los accionistas que tengan menos de 100 acciones, podrán agruparse para que uno de ellos actúe en representación de todos.

Información general: Desde la fecha del anuncio de convocatoria, se encuentran a disposición de los Accionistas los documentos que contienen el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y de los informes relativos a los acuerdos a adoptar, así como todos los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, los Informes de Gestión y de los auditores de cuentas, y las Cuentas Anuales (Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias, individuales y consolidadas) así como el Informe Anual de Gobierno Corporativo correspondiente al ejercicio 2003.

Para mayor comodidad de los señores accionistas y a fin de evitar aglomeraciones en la entrada del local en que se celebrará la Junta, la entrega de la documentación referida anteriormente tendrá lugar, previa la presentación de la tarjeta de asistencia, en el domicilio social, situado en la calle Ayala, 42 de Madrid, los días 17, 18 y 19 de mayo de 2004.

Para cualquier aclaración sobre la entrega de documentación y cualquier otro extremo referente a la convocatoria, los señores accionistas pueden dirigirse personalmente al domicilio social o llamando al teléfono 914367049, de 9:00 a 14:00 horas y de 16:00 a 18:00 horas, de lunes a viernes.

En razón del quórum exigible para la adopción de los acuerdos propuestos, se advierte a los accionistas que, muy probablemente, la Junta se celebrará en segunda convocatoria, el 21 de mayo de 2004, en el lugar y hora expresados anteriormente, salvo que se anuncie en prensa lo contrario.

No se entregarán obsequios con motivo de la Junta General.

Madrid, 22 de abril de 2004.-El Secretario del Consejo de Administración, Miguel Calvillo Urabayen.-16.930.