Estatuko Aldizkari Ofiziala Estatu Agentzia

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que tendrá lugar en el domicilio social, a las 9.30 horas, el día 20 de mayo de 2.004, en primera convocatoria y el día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación de las Cuentas Anuales (memoria, balance y cuenta de pérdidas y ganancias) correspondientes al ejercicio económico de 2.003, así como del Informe de Gestión.

Segundo.-Examen y aprobación de la gestión del Consejo de Administración.

Tercero.-Ratificación de los acuerdos adoptados relativos a la transmisión de acciones de la compañía.

Cuarto.-Autorización para la adquisición de acciones en cartera, conforme el artículo 75 de la Ley de Sociedades Anónimas, u otros valores, y autorización para la transmisión de valores mobiliarios propiedad de la compañía, propios o ajenos.

Quinto.-Renovación o modificación, en su caso, del acuerdo de aumento de capital social tomando en mayo de 2001 y delegación de facultades al Consejo de Administración, conforme el artículo 153 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Sexto.-Ruegos y preguntas Conforme lo dispuesto en al artículo 212, 144 y 156 de la Ley de Sociedades Anónimas, se informa a los señores accionistas que tienen a su disposición los documentos que serán objeto de aprobación, pudiendo obtener el envío inmediato y gratuito de los mismos.

Rubí, 19 de abril de 2004.-El Secretario, Vicent Ignasi Blanes Tort.-15.783.