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Convocatoria a Junta General Ordinaria Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en el domicilio social, el día 15 del próximo mes de junio, a las diez horas, en primera convocatoria, y a la misma hora del día siguiente, si hubiera lugar, en segunda, para tratar de los asuntos que integran el siguiente Orden del día Primero.-Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales y del Informe de Gestión tanto de Grupo Metalgráfico, S.A. como de su grupo conslidado, así como de la Propuesta de Aplicación de los Resultados obtenidos por la Sociedad, todo ello correspondiente al ejercicio 2.003, y su depósito en el Registro Mercantil.

Segundo.-Examen y, en su caso, aprobación de la gestión realizada por el Consejo de Administración y por los directivos de la Sociedad durante el pasado ejercicio.

Tercero.-Reorganización del Consejo de Administración. Ceses, reelecciones y nuevos nombramientos, en su caso. Ratificación en sus cargos de los consejeros no cesantes.

Cuarto.-Nombramiento o, en su caso, reelección de Auditores de Cuentas, tanto de la Sociedad "Grupo Metalgrafico, S.A.", como de su grupo consolidado.

Quinto.-Retribución de los Administradores.

Sexto.-Concesión de facultades y/o apoderamiento para ejecutar, publicar, certificar, protocolizar o formalizar en escritura pública e inscribir, en lo necesario, los anteriores acuerdos, e incluso para desarrollar, subsanar o rectificar errores, si ello fuera necesario o conveniente como consecuencia de la calificación verbar o escrita formulada por el señor Registrador Mercantil, y para solicitar de él, si procede, la inscripción parcial.

Séptimo.-Aprobación y firma del acta de la Junta.

Tendrán derecho de asistencia y voto, los accionistas que hayan cumplido los requisitos establecidos en los Estatutos Sociales.

A partir de la presente convocatoria, los accionistas podrán obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, copia de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, el Informe de Gestión, así como el Informe de los Auditores de Cuentas.

Sobradiel, 16 de abril de 2004.-El Presidente del Consejo de Administración.-Thomas Bindschedler.-15.815.