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Junta General Ordinaria de Lugo Tradime Servicios, S.A.

El Presidente del Consejo de Administración de la Sociedad "Lugo Tradime Servicios, S.A.", por acuerdo del mismo, convoca a sus accionistas a la Junta General Ordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social, sito en la Plaza de Santo Domingo, 6-8, 2.a planta, de Lugo; el día 28 de mayo de 2004, a las diecisiete horas, en primera convocatoria, y en segunda convocatoria, si fuese precisa, la Junta General tendrá lugar en el mismo local, el día 29 de mayo de 2004, a las diecisiete horas.

Orden del día Primero.-Constitución de la Junta General Ordinaria.

Segundo.-Informe, examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de la Sociedad durante el ejercicio 2003, que comprenden: Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria, Propuesta y aplicación del resultado.

Tercero.-Aprobación de la Gestión Social.

Cuarto.-Examen de la propuesta de transformación de la sociedad anónima en sociedad de responsabilidad limitada y aprobación, en su caso, de tal transformación.

Quinto.-Cese del actual Consejo de Administración y nombramiento del nuevo Consejo de Administración, adoptando cuantos acuerdos sean necesarios, para los nuevos nombramientos.

Sexto.-Otorgamiento de facultades para ejecutar y elevar a públicos cuantos acuerdos sean adoptados en esta Junta.

Séptimo.-Ruegos y preguntas.

Octavo.-En su caso, aprobación del acta de la Junta.

Se hace constar el derecho de los accionistas a examinar en el domicilio social o a obtener la entrega y envío inmediato y gratuito del texto íntegro de los siguientes documentos: Informe de las administradores justificativo de la propuesta de transformación y texto de los Estatutos que se proponen para la Sociedad tras su transformación, así como a solicitar los informes o aclaraciones que estimen precisos sobre los asuntos comprendidos en el orden del día, por escrito, cuando así lo soliciten con anterioridad a la reunión de la Junta General, o, verbalmente, durante dicha Junta.

Lugo, 22 de abril de 2004.-El Secretario del Consejo de Administración, José Manuel Flores Castro.-15.860.