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Junta General Ordinaria de Accionistas.

Convocatoria Por acuerdo del Consejo de Administración de 16 de marzo de 2004, se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad, que tendrá lugar en Madrid, Paseo de la Castellana, n.o 189 (Torre Caja Madrid), planta 13 (Salón de Actos), el día 18 de mayo de 2004, a las 17:00 horas en primera convocatoria, y el día 19 de mayo de 2004, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, si ésta fuera procedente, con el siguiente Orden del día Primero.-Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales y del Informe de Gestión de la Sociedad, así como de la propuesta de aplicación del Resultado y de la Gestión Social, referido todo ello al Ejercicio 2003.

Segundo.-Delegación especial de facultades.

Tercero.-Ruegos y preguntas.

Cuarto.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

De conformidad con lo establecido en el artículo 212.2 de la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la presente convocatoria de Junta General cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, es decir, las Cuentas Anuales, el Informe de Gestión y la propuesta de aplicación del resultado de Marco Polo Investments, S.C.R, Sociedad Anónima, tal y como han sido formulados por el Consejo de Administración, así como el Informe del Auditor de Cuentas de la Sociedad.

Tendrán derecho de asistencia a la Junta los accionistas que lo acrediten según la normativa vigente.

Se comunica a los accionistas que se prevé que la celebración de la Junta tenga lugar en segunda convocatoria, es decir, el día 19 de mayo de 2004, en el lugar y hora indicados.

Madrid, 29 de abril de 2004.-El Presidente del Consejo de Administración. Don Ricardo Martí Fluxá.-16.942.