Butlletí Oficial de l'Estat

Junta General Extraordinaria Por acuerdo del Consejo de Administración de la Compañía, se convoca Junta General Extraordinaria para celebrar el próximo día 19 de mayo de 2004, a las diecinueve horas, en primera convocatoria, y, en su caso, el día siguiente, 20 de mayo de 2004, a la misma hora, en segunda convocatoria, en el domicilio social, sito en avenida de la Raza, sin número, nave 10, de Sevilla, para tratar de los asuntos comprendidos en el siguiente Orden del día Primero.-Examen y censura de la gestión social y aprobación, si procede, de las cuentas anuales de la compañía, comprensivas del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria, así como del Informe de Gestión, correspondientes al ejercicio social de 2003.

Segundo.-Aplicación de resultado del ejercicio.

Tercero.-Reducción de capital, previa compensación de reservas, para compensar pérdidas, con amortización de acciones, y simultáneo aumento del Capital Social de la Compañía, mediante la emisión de nuevas acciones, y, consecuente, modificación del art. 5 de los Estatutos Sociales.

Cuarto.-Cese y nombramiento de Administradores.

Quinto.-Acuerdo sobre aprobación del acta de la Junta.

Los documentos contables del ejercicio, que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, el Informe de Gestión y el Informe de los Auditores de Cuentas estarán en el domicilio social, a fin de su examen, a disposición de los accionistas, en días y horas de oficina, pudiendo éstos obtener, de forma inmediata y gratuita, copia de los mismos, o instar su envío.

Asimismo, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta, así como del informe sobre la misma, y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Sevilla, 21 de abril de 2004.-El Presidente del Consejo de Administración, Fernando Andrada-Vanderwilde Contreras.-16.912.