Agence d'État Bulletin Officiel de l'État

Junta General Ordinaria de Accionistas Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los Señores accionistas de esta Sociedad a la Junta General Ordinaria de Accionistas que se celebrará en primera convocatoria a las nueve horas y treinta minutos, del día 3 de junio de 2004 en la sede social, Avenida de les Arenes número 1 de Matadepera, o, en segunda convocatoria, el día 4 del mismo mes, en el mismo lugar y hora, bajo el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) del ejercicio 2003 y de la gestión del Consejo de Administración.

Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2003.

Tercero.-Nombramiento de miembro del Consejo de Administración.

Cuarto.-Ampliación del objeto social y consiguiente modificación del artículo 2de los Estatutos.

Quinto.-Firma del Acta o, en su caso, nombramiento de interventores.

A partir de la publicación de la convocatoria, los accionistas podrán examinar y obtener, de forma inmediata y gratuita, la entrega o envío de las Cuentas Anuales y del informe justificativo de la modificación de los Estatutos sociales y texto íntegro de la misma y a solicitar cuantas aclaraciones estime preciso, según artículos 212, 144 y 112 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Matadepera, 26 de abril de 2004.-El Secretario del Consejo, Don Marc Galí i Segués.-16.286.