Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas, que habrá de celebrarse el día 5 de junio de 2004, a las 16 horas, en primera convocatoria, y a la misma hora del día siguiente, en segunda convocatoria, en el domicilio social, calle Real, 74, entresuelo 2, en Ceuta, con el siguiente Orden del día Primero.-Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales y del Informe de Gestión de la sociedad, correspondientes al ejercicio 2003, así como de la gestión del Consejo de Administración.

Segundo.-Propuesta y aprobación, si procede, de la aplicación de los resultados del ejercicio 2003.

Tercero.-Nombramiento de Auditores de cuentas de la Sociedad.

Cuarto.-Delegación de facultades a Consejeros.

Quinto.-Lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Junta.

Se hace constar el derecho de los accionistas a examinar en el domicilio social o a solicitar la entrega o envío gratuitos de la documentación relativa a los acuerdos que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta de Accionistas, en especial las Cuentas Anuales, el Informe de Gestión y el Informe de Auditoría.

Ceuta, 20 de abril de 2004.-El Consejero Delegado, Alberto Baeza Weil.-16.149.