Butlletí Oficial de l'Estat

Se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad "Arrocerías Reunidas del Ebro, Sociedad Anónima" (ARDESA), que se celebraran en Madrid, Paseo General Martínez Campos, 15. 5 Centro Derecha, el día uno de junio de 2004, a las doce horas en primera convocatoria, y en segunda convocatoria, al día siguiente en el mismo lugar y hora con los siguientes órdenes de día: I. De carácter ordinario Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), la aplicación del resultado, la gestión social, correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2003.

II. De carácter extraordinario 2 Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales (Balance, cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), la aplicación del resultado, la gestión social, correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2001.

3 Examen y aprobación,si procede, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), la aplicación del resultado, la gestión social, correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2002.

4 Designación voluntaria de auditor de cuentas de la sociedad.

5 Dimisión de los miembros del Consejo de Administración.

6 Nombramiento de miembros del Consejo de Administración.

III. De carácter común 7 Delegación de facultades, para la formalización, inscripción y ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta General de Accionistas, y para realizar el depósito de las cuentas anuales y aplicación del resultado.

8 Aprobación del acta de la sesión en cualquiera de las modalidades previstas en la Ley.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas a examinar en el domicilio social y de pedir la entrega o envío inmediato y gratuito de los documentos sometidos a la aprobación de la Junta de conformidad con lo establecido en el Artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Se hace constar igualmente el derecho que tienen los accionistas a solicitar por escrito con anterioridad a la reunión o verbalmente durante la misma los informes y aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos incluidos en el orden del día.

Madrid, 22 de abril de 2004.-El Presidente del Consejo de Administración. Don Juan Marcos de Orueta Carvallo.-16.792.