Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores Accionistas a la Junta General Ordinaria a celebrar en el domicilio social sito en calle Barrachi número 19, de Vitoria-Gasteiz, el día 26 de mayo de 2004 a las diecisiete horas y treinta minutos en primera convocatoria y en caso de no producirse el quórum necesario en segunda convocatoria el día 27 de mayo a la misma hora, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) de la Sociedad, correspondientes al Ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2003, así como de la gestión social e informe de Auditoría.

Segundo.-Aprobación, en su caso, de la gestión de Administradores y Apoderados.

Tercero.-Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del citado Ejercicio.

Cuarto.-Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de nueva redacción del artículo 28 de los Estatutos Sociales.

Quinto.-Facultades para la elevación a público y ejecución de acuerdos incluyendo su subsanación en el caso de ser necesaria.

Sexto.-Nombramiento de interventores para la aprobación del Acta de la Junta.

Séptimo.-Ruegos y preguntas.

Se recuerda a los señores accionistas su derecho a examinar en el domicilio social o solicitar la entrega o envío gratuito de toda la documentación que va a ser objeto de consideración en la Junta, incluyendo la propuesta íntegra de los acuerdos y las Cuentas Anuales.

En Vitoria, a, 23 de abril de 2004.-El Secretario del Consejo de Administración, Eduardo Knörr Alonso.-16.296.