Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 5 de marzo de 2004 se convoca a la Junta General Ordinaria de Accionistas, que se celebrará en Barcelona, Hotel Alexandra, Mallorca, 251, el dia 19 de mayo de 2004, a las 12.30 horas, en primera convocotaria, y, en su caso, el día 20 de mayo de 2004, en segunda convocatoria, a la misma hora y lugar, con el siguiente Orden del día Primero.-Informe del Consejero Delegado sobre la marcha de la sociedad.
Segundo.-Aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), informe de gestión y aplicación del resultado, todo ello en relación al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2003.
Tercero.-Censura de la gestión social.
Cuarto.-Nombramiento y cese de consejeros.
Quinto.-Nombramiento del cargo de Presidente de la Junta.
Sexto.-Reelección o nombramiento de auditores.
Séptimo.-Ruegos y preguntas.
Octavo.-Aprobación, en su caso, del Acta.
Se recuerda a los Sres. accionistas del derecho a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el Informe de Gestión y el Informe de los Auditores de Cuentas, de conformidad con el artículo 212.2 de la Ley de Sociedades Anónimas.
Barcelona, 28 de abril de 2004.-El Secretario del Consejo de Administración, D.a Roser Ràfols Vives.-17.178.
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