Butlletí Oficial de l'Estat

Junta General Ordinaria de accionistas Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca a los accionistas para celebrar Junta General Ordinaria, el próximo 30 de mayo de 2004, a las trece horas, en el domicilio social de Mercamadrid, S. A., sito en el Centro Administrativo, M-40 (salida n.o 20), Madrid, en primera convocatoria, y en segunda convocatoria el día 31 de mayo de 2004, a la misma hora y lugar, para examinar el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, del Informe de Gestión y Cuentas Anuales del Ejercicio 2003: Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria.

Segundo.-Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado y reparto de dividendos.

Tercero.-Nombramiento y reelección de Consejeros.

Cuarto.-Designación de Auditores de cuentas para el Ejercicio 2004.

Quinto.-Ruegos y preguntas.

Sexto.-Redacción y aprobación del Acta de la sesión o, en su caso, designación de Interventores para dicha aprobación.

A partir de la presente convocatoria, los accionistas podrán examinar y obtener de forma inmediata y gratuita en el domicilio social, copia de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General.

Madrid, 29 de abril de 2004.-El Secretario del Consejo de Administración, Pedro E. Escudero de Isidro.-17.228.