Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Junta General Ordinaria Se convoca a los señores accionistas de la Sociedad a Junta General Ordinaria, que tendrá lugar, en el domicilio social, en Segovia, carretera San Rafael, 30, el día 24 de mayo de 2004, a las veinte horas, en primera convocatoria, y, si procediese, en segunda convocatoria, para el día siguiente, en el mismo lugar y hora, con el siguiente, Orden del día Primero.-Ratificación y aprobación, en su caso, de Memoria, Balance de Situación y Cuenta de Pérdidas y Ganancias, correspondientes al ejercicio 2003.

Segundo.-Lectura y aprobación, en su caso, de Memoria, Balance de Situación y Cuenta de Pérdidas y Ganancias, correspondientes al ejercicio 2003.

Tercero.-Propuesta de Distribución de Resultados correspondientes al ejercicio 2003.

Cuarto.-Renovación de cargos dentro del Órgano de Administración, si procede, y nombramiento de Consejero, designación de facultades.

Quinto.-Ruegos y preguntas.

Sexto.-Lectura y aprobación del acta de la Junta.

Se hace constar el derecho de los señores accionistas de examinar en el domicilio social y obtener de forma inmediata y gratuita, todos los documentos e informes que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y pedir la entrega o envío gratuito de los mismos.

Segovia, 21 de abril de 2004.-Presidente del Consejo de Administración, Rafael Encinas García de la Barga.-17.226.