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Convocatoria de Junta General de Socios Se convoca a los señores socios a la Junta General de Socios, que se celebrará en el domicilio social, el día 7 de junio de 2004, a las 11,00 horas, bajo el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2003 y de la propuesta de aplicación del resultado. Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social.

Segundo.-Ratificación del Balance de Fusión el cerrado a 31 de diciembre de 2003.

Tercero.-Examen y aprobación, en su caso, del Proyecto de Fusión.

Cuarto.-Aprobación de la Fusión de esta Compañía con la sociedad Second House, Sociedad Limitada, sociedad unipersonal.

Quinto.-Aplicación del régimen fiscal especial que para las fusiones de empresas regula el Capítulo VIII del Título VIII de la Ley 43/1995, de 27 de diciembre, del Impuesto de Sociedades.

Sexto.-Delegación de facultades.

Séptimo.-Ruegos y preguntas.

Octavo.-Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Junta.

De conformidad con el articulo 240 de la Ley de Sociedades Anónimas (LSA) aplicable por remisión de la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada, y en relación a la fusión proyectada se hace constar lo siguiente: 1. Sociedad absorbente: Second House, Sociedad Limitada, sociedad unipersonal, domiciliada en Barcelona, calle Anglí, 53, y C.I.F. B-60616836.

Inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona, Hoja nB-116.071, Folio 95, Tomo 38.802.

Sociedad absorbida: Second Cartera, Sociedad Limitada, con domicilio en Barcelona, calle Anglí, 53 y C.I.F. B-63288831. Inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona, Hoja B-278.556, Folio 31, Tomo 36.100, inscripción 1.a.

2. La fusión consiste en la disolución sin liquidación de la sociedad Second Cartera, Sociedad Limitada, traspasando en bloque todo su patrimonio a la entidad Second House, Sociedad Limitada por sucesión universal. La fusión tendrá carácter inverso, ya que la sociedad absorbida es actualmente titular del 100 por 100 de las participaciones representativas del total capital social de la absorbente Second House, Sociedad Limitada. Por consiguiente, con la fusión, la totalidad de las participaciones de la sociedad absorbente Second House, Sociedad Limitada existentes al tiempo de acordarse la fusión, serán adjudicadas a los actuales titulares de la sociedad absorbida Second Cartera, Sociedad Limitada, en la misma proporción en que actualmente participan en el capital social de dicha sociedad. En consecuencia, por analogía con lo establecido en el artículo 250 de la Ley de Sociedades Anónimas, no deben incluirse en el Proyecto de Fusión las menciones enumeradas en las letras b) y c) del artículo 235 de la misma Ley. Tampoco procederá el aumento del capital de la sociedad absorbente, ni es necesaria la elaboración de los informes de los administradores y de los expertos independientes sobre el Proyecto de Fusión.

3. Todas las operaciones llevadas a cabo por la sociedad absorbida, se entenderán realizadas, a efectos contables, por la sociedad absorbente, con efectos a partir del día 1 de enero de 2004.

4. En la sociedad que se extinguirá como consecuencia de la fusión, es decir, la sociedad absorbida, no existen titulares de participaciones desiguales, o de derechos especiales distintos a las participaciones. En consecuencia, no se otorgará ningún derecho especial en favor de los socios titulares de la totalidad de las participaciones de la sociedad a absorber ni en favor de terceras personas.

5. No se atribuirán ventajas de ningún tipo en la sociedad absorbente a los Administradores de las sociedades que se fusionan, ni se atribuirán ventajas especiales en favor de expertos independientes, por no ser precisa su intervención.

6. La presente fusión se acoge al régimen fiscal especial que regula el Capítulo VIII del Título VIII de la Ley 43/1.995 de 27 de Diciembre, del Impuesto sobre Sociedades.

Se hace constar el derecho que asiste a los socios de examinar en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como de solicitar la entrega o envío gratuito de dichos documentos a sus domicilios.

Asimismo, y en relación a la fusión proyectada con la Second House, Sociedad Limitada, sociedad unipersonal, se hace constar el derecho que asiste a los socios, obligacionistas, y titulares de derechos especiales distintos de las participaciones de examinar en el domicilio social, los documentos indicados en el articulo 238 de la Ley de Sociedades Anónimas así como de solicitar la entrega o envío gratuitos del texto íntegro de los mismos a sus domicilios. Dichos documentos son para lo que concierne a la fusión de estas dos sociedades, los siguientes: a) El proyecto fusión.

b) Las cuentas anuales y el informe de gestión de los tres últimos ejercicios de las dos sociedades participantes, con el correspondiente informe de los auditores de cuentas.

c) El balance de fusión de las dos sociedades participantes.

d) Los estatutos vigentes de las dos sociedades.

e) La relación de nombres, apellidos, edad, o en su caso, la denominación, nacionalidad y domicilio, de los Administradores de las dos sociedades, y la fecha desde la que desempeñan sus cargos.

Barcelona, 22 de abril de 2004.-El Administrador solidario. Don Luis R. Hernández de Cabanyes.-16.771.