Estatuko Aldizkari Ofiziala Estatu Agentzia

Junta General Ordinaria de Accionistas Conforme a los Estatutos Sociales y Ley de Sociedades Anónimas, por acuerdo del Consejo de Administración de la Entidad, se convoca a Junta General de Accionistas que tendrá lugar en la sede social, el día 21 de mayo de 2004 a las dieciocho horas, en primera convocatoria y en segunda, en caso necesario, al día siguiente en el mismo lugar y hora, con el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales e informe de gestión del ejercicio de 2003, cerrado el 31 de diciembre.

Segundo.-Afectación o distribución de los resultados del ejercicio 2003.

Tercero.-Censura y aprobación, en su caso, de la gestión llevada a cabo por el Consejo de Administración, en el ejercicio de 2003.

Cuarto.-Propuesta de modificación del artículo 23 de los estatutos sociales. Retribución del Consejo.

Quinto.-Ruegos y preguntas.

Sexto.-Aprobación del acta de la Junta, o nombramiento de Interventores a tal efecto.

Cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad de forma inmediata y gratuita copia de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General (artículo 212 de la ley de Sociedades Anónimas).

Córdoba, 28 de abril de 2004.-La Presidenta.

Ana Cubeiro Vázquez.-16.775.