Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en La Vall de Bianya (Girona), Carretera de Camprodón, Km. 65, el próximo 31 de Mayo de 2004, a las diecisiete treinta horas, en primera convocatoria, y en su caso, en segunda convocatoria, al día siguiente, a la misma hora y en el mismo lugar, bajo el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), y el Informe de Gestión, todo ello referido al ejercicio 2003.

Segundo.-Propuesta y aplicación del resultado obtenido del ejercicio 2003.

Tercero.-Aprobación de la gestión social realizada por el Órgano de Administración.

Cuarto.-Prórroga o, en su caso, nombramiento de Auditor de Cuentas.

Quinto.-Autorización al Consejo de Administración para la adquisición derivativa de acciones propias por parte de la sociedad.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el Informe del Auditor de Cuentas.

La Vall de Bianya (Girona), 16 de abril de 2004.-El Presidente del Consejo de Administración. Vicenç Tresserras Brussosa.-16.078.