Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Junta general ordinaria Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad, de fecha 2 de Abril de 2.004, se convoca a sus accionistas a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en el domicilio social de la sociedad, sito en calle Meléndez Valdés, número 15, de Badajoz, el día 27 de mayo de 2004, a las trece horas, en primera convocatoria, y en segunda convocatoria, si fuese precisa en el mismo lugar a la misma hora del día siguiente, para decidir sobre el siguiente Orden del día Primero.-Lectura del acta de la anterior Junta General Ordinaria.

Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio económico del año 2.003 (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), así como la aplicación del resultado.

Tercero.-Apoderamiento al Órgano de Administración para la ejecución y elevación a público de los acuerdos adoptados.

Cuarto.-Ruegos y preguntas Quinto.-Lectura y aprobación del acta, en su caso.

Se informa a los accionistas que tienen a su disposición los documentos que se someterán a aprobación, así como la posibilidad de solicitar la remisión gratuita de los mismos.

Badajoz, 22 de abril de 2004.-Secretario del Consejo de Administración, José Manuel Sánchez Albarrán.-16.085.