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Junta General Ordinaria de Accionistas En cumplimiento de lo acordado por los dos Administradores Mancomunados de la sociedad en su reunión del día 30 de marzo de 2004, en ejercicio de las facultades que le confieren los artículos 12 y 22 de los Estatutos sociales, se convoca a los señores accionistas para la Junta General Ordinaria, que se celebrará en los locales de la sociedad, sito en Gran Vía, 55, 9.o, de esta capital, el día 26 de mayo de 2004, a las once horas, en primera convocatoria, y para el día 27 del mismo mes y año, a igual hora y en el mismo lugar si a la primera no hubiera concurrido el número de accionistas o de acciones legalmente necesarias, con el fin de deliberar y resolver sobre el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), Informe de Gestión y propuesta de aplicación de resultados, todo ello referido al ejercicio 2003.

Segundo.-Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio de 2003.

Tercero.-Designación de la firma auditora "Puerta Auditores, S.L." con C.I.F. B-24358285 para el examen y revisión de las Cuentas Anuales y el Informe de Gestión de la Sociedad, para el ejercicio 2004.

Cuarto.-Compraventa de la mercantil Viloria Hermanos, S.A.

Quinto.-Delegación en los dos Administradores Mancomunados para ejecutar, formalizar y solicitar la inscripción de los acuerdos que procedan, y para desarrollar, subsanar y complementar los mismos.

Sexto.-Ruegos y preguntas.

Séptimo.-Lectura y aprobación del acta de la reunión.

Todo accionista que tenga derecho de asistencia podrá hacerse representar en la Junta General por medio de otra persona, aunque ésta no sea accionista. La representación podrá conferirse por escrito y con carácter especial.

A partir de la publicación de esta convocatoria, los accionistas tendrán derecho a obtener, de forma inmediata y gratuita, la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y propuesta de aplicación del resultado, así como el informe de Auditoría de Cuentas.

Madrid, 27 de abril de 2004.-Los dos Administradores Mancomunados, Benito Ramón Viloria y Fernando Óscar Lamelas Pombriego.-17.673.