Butlletí Oficial de l'Estat

Convocatoria Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca la Junta general ordinaria para el día 2 de junio de 2004, a las doce horas en primera convocatoria, y a las doce horas del día 9 de junio en segunda, en las oficinas de la sociedad, sitas en Alcalá, 18-5.o piso, la que se celebrará con sujeción al siguiente Orden del día Primero.-Censurar la gestión social y aprobar, en su caso, la misma así como la Memoria, informe de gestión, Balance, cuentas y distribución de beneficios del ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2003.

Segundo.-Elección, reelección o confirmación, en su caso, del Consejo de Administración y cargos sociales.

Tercero.-Nombramiento, confirmación o prórroga de Auditores, si fuera necesario, y cumplimiento de cualquier requisito exigido por la vigente legislación.

Cuarto.-Nombramiento o confirmación de suplentes de los señores Consejeros, si fuese necesario.

Quinto.-Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias, dentro de los límites y con los requisitos y consecuencias establecidos en el artículo 75 y concordantes de la Ley de Sociedades Anónimas.

Sexto.-Se hace constar que las cuentas anuales y documentos a que se refiere el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, están a disposición de los accionistas, en la forma que el mismo establece.

Séptimo.-Ruegos y preguntas.

Madrid, 26 de abril de 2004.-El Secretario del Consejo de Administración, Carlos Albertos.-16.678.