Butlletí Oficial de l'Estat

Junta General Ordinaria y Extraordinaria Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Sociedad se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, que tendrá lugar en Madrid, en el domicilio social de la sociedad, Calle O'Donnell, 33, piso 3.o, a las diez horas del día 12 de junio de 2004, en primera convocatoria o, en segunda convocatoria, a las diez horas y treinta minutos, en el mismo lugar para deliberar sobre el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales del Ejercicio 2003, así como la aplicación de resultados.

Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, del Proyecto de Fusión con la sociedad Hortaleza 92, Sociedad Anónima, de fecha veintitrés de marzo de 2004.

Tercero.-Adopción del Acuerdo de Fusión, con las modificaciones estatutarias inherentes al Proyecto de Fusión aprobado.

Cuarto.-Delegación de facultades para la formalización de los acuerdos que se adopten.

Quinto.-Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta.

Contenido del Proyecto de Fusión: a) Las sociedades intervinientes en la fusión son la sociedad Hortaleza 92, Sociedad Anónima, como sociedad absorbente y El Encinar de las Matas, Sociedad Limitada como sociedad absorbida.

b) La fusión se realiza por el procedimiento previsto en el artículo 233, apartado 2.o de la Ley de Sociedades Anónimas, de modo que la sociedad absorbente adquiere el patrimonio de la sociedad absorbida, que se extingue, aumentando en consecuencia el capital social de la sociedad absorbente en 125.609 euros, mediante la emisión y puesta en circulación de 2.090 acciones ordinarias, al portador, de 60,1 euros de valor nominal cada una de ellas, números 11.501 a 13.590, ambos inclusive, que llevan aparejada una prima de emisión global de 194.305,81 euros, abonándose una compensación global en metálico de 503,15 euros.

c) Tipo de Canje. Sobre la base de los Balances cerrados al 31 de diciembre de 2003, cada socio o partícipe de la sociedad El Encinar de las Matas, Sociedad Limitada recibirá una (1) acción de la sociedad Hortaleza 92, Sociedad Anónima por cada 2,293 participaciones, compensándose la diferencia la entrega en metálico. El canje de los títulos se hará mediante la intervención de los Consejos de Administración de ambas sociedades.

d) Las nuevas acciones darán derecho a participar en las ganancias sociales y cualesquiera peculiaridades relativas a este derecho desde el día 1 de enero de 2004.

e) Desde esa misma fecha se consideran realizadas, por la sociedad absorbente, las operaciones realizadas por la sociedad absorbida.

f) No existirán en la sociedad absorbente titulares de acciones especiales o de derechos especiales distintos de los que concede la condición de socio.

Se anuncia, que a partir de esta convocatoria, los accionistas tienen a su disposición para su examen, en el domicilio social, copia de los documentos sometidos a la aprobación de las Juntas, o bien pueden solicitar su envío, de forma inmediata y gratuita.

Madrid, 23 de abril de 2004.-El Presidente del Consejo de Administración. D. Pablo Saiz Collada.-16.352.