Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Juntas Generales Ordinaria y Extraordinaria Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los Señores accionistas a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar, en primera convocatoria, el próximo día 20 de Mayo de 2004, a las 17 horas, en el Centro Empresarial sito en la calle Leganitos numero 15-17, Planta Baja, de Madrid; y en su caso el siguiente día 21 de Mayo de 2004 en el mismo lugar y hora en segunda convocatoria para tratar de los asuntos siguientes: Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de la Gestión Social y Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Perdidas y Ganancias y Memoria) correspondiente al Ejercicio 2003.

Segundo.-Acuerdo sobre aplicación del Resultado.

Tercero.-Ruegos y preguntas.

Cuarto.-Delegación de facultades.

Quinto.-Aprobación del Acta de la Junta o, en su caso, designación de Interventores para tal fin.

Se pone en conocimiento de los Señores accionistas que pueden examinar en el domicilio social (calle Rodríguez San Pedro numero 52 de Madrid) y solicitar y obtener, de forma inmediata y gratuita, copia de los documentos que se someterán a la aprobación de la Junta General que se convoca.

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca igualmente a los Señores accionistas a la Junta General Extraordinaria que tendrá lugar, en primera convocatoria, el próximo día 20 de Mayo de 2004, a las 18 horas, en el Centro Empresarial sito en la calle Leganitos 15-17, Planta Baja, de Madrid; y en su caso el siguiente día 21 de Mayo de 2004, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria para tratar de los asuntos siguientes: Primero.-Modificación de los Estatutos Sociales.

La modificación afecta a los artículos ocho y nueve (régimen de transmisión de acciones), dieciséis (procedimiento de comunicación de acuerdo de ampliación de capital) y treinta y siete (numero máximo y mínimo de Consejeros; suspensión del requisito de ser accionista para ser nombrado Consejero); artículos que son objeto de nueva redacción.

Segundo.-Autorización al Consejo de Administración para subsanar y rectificar las modificaciones acordadas de los Estatutos Sociales, en función de la calificación verbal o escrita del Registro Mercantil y a los solos efectos de su inscripción en el mismo.

Tercero.-Cese de Consejeros y cargos del Consejo. Determinación del numero de miembros del Consejo. Nombramiento de Consejeros y designación de cargos del Consejo.

Cuarto.-Valoración de activos.

Quinto.-Aumento de capital social en 2.000.000 de euros, mediante aportaciones dinerarias y emisión de nuevas acciones. Se contempla la posibilidad de suscripción incompleta.

Sexto.-Modificación del artículo quinto de los Estatutos Sociales.

Séptimo.-Apoderamiento y autorización al Consejo de Administración para la ejecución de acuerdos.

Octavo.-Aprobación del Acta de la Junta o, en su caso, designación de Interventores para tal fin.

Se pone en conocimiento de los Señores accionistas que pueden examinar en el domicilio social (calle Rodríguez San Pedro numero 52 de Madrid) y solicitar y obtener, de forma inmediata y gratuita, copia de los documentos que se someteran a la aprobación de la Junta General que se convoca (Informe justificativo que contiene la modificación de Estatutos).

Madrid, 28 de abril de 2004.-El Presidente del Consejo de Administración, D. Joaquín Portilla Alameda.-17.666.