Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Junta general ordinaria Reunión a celebrar el viernes 21 de mayo de 2004 a las 13:00 horas en la sede de Kutxa, Garibay, 15, 5.a planta, Donostia-San Sebastián.

Orden del día Primero.-Aprobación, si procede, de las cuentas anuales de la sociedad que comprenden el Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y la Memoria, así como la propuesta de aplicación del resultado, correspondientes al ejercicio de 2003, junto con el informe de Auditoría.

Segundo.-Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración durante 2003.

Tercero.-Elección de Auditores de Cuentas para el ejercicio 2004.

Cuarto.-Aprobación del acta o nombramiento de dos Interventores para su posterior aprobación.

De acuerdo a la presente convocatoria, los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social y obtener de forma inmediata y gratuita el envío o entrega de los documentos que han de someterse a la aprobación de la Junta.

Donostia-San Sebastián, 26 de abril de 2004.

-Ignacio Barrenechea González, Presidente del Consejo de Administración.-17.665.