Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Junta general ordinaria y extraordinaria Por acuerdo y encargo del Administrador Único, D. Jesús Arribas Arribas, se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas de la sociedad, en el domicilio social, calle Puerto Alto, 26, de Madrid, en primera convocatoria el día 27 de Mayo de 2004 a las dieciocho horas treinta minutos y, en su caso, el día 28 de Mayo de 2004, a las dieciocho horas treinta minutos en el mismo lugar en segunda convocatoria de acuerdo con el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de resultados, Memoria), todo ello referido al ejercicio social correspondiente al año 2003.

Asimismo, conforme al artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas a partir de la convocatoria de la Junta, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.

Segundo.-Ampliación del capital social y consiguiente modificación del artículo 6de los Estatutos Sociales, con ratificación de todos los acuerdos tomados en la Junta General Extraordinaria del 15 de Diciembre del 2003.

Tercero.-Autorización para elevar a públicos los acuerdos adoptados.

Cuarto.-Aprobación del acta.

Quinto.-Ruegos y preguntas.

Se hace constar que todos los accionistas tienen el derecho de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la propuesta y del informe de la misma y, en su caso, podrán pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 26 de abril de 2004.-El Administrador Único, Jesús Arribas Arribas.-16.387.