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Convocatoria de Juntas generales ordinaria y extraordinaria Por acuerdo del Administrador único de esta sociedad de fecha 31 de marzo último, se convoca a los señores accionistas a la celebración de las Juntas generales ordinaria y extraordinaria, que se celebrarán conjunta y sucesivamente, la segunda una vez concluida la primera y que tendrán lugar en el domicilio social, sito en Santa Cruz de Tenerife, calle Malaquita, número 1, bajo (edificio Malaquita), en primera convocatoria el día diecisiete (17) del próximo mes de junio del corriente año, a las diecinueve horas y treinta minutos (19:30), y la misma hora y en igual lugar, el día siguiente, dieciocho (18) del propio mes de junio, en segunda convocatoria, de acuerdo con el siguiente Orden del día Primero.-A) En la Junta general ordinaria: Primero: Nombramiento del Secretario de la Junta general ordinaria.

Segundo.-Aprobación, si procede, de las cuentas anuales, de la gestión social y de la Memoria y propuesta de aplicación del resultado del ejercicio de 2003, y nombramiento de Apoderado para el depósito correspondiente en el Registro Mercantil.

Tercero.-Aprobación del acta de la sesión o nombramiento de Interventores al efecto.

Cuarto.-B) En la Junta general extraordinaria: Primero: Nombramiento del Secretario de la Junta general extraordinaria.

Quinto.-Segundo: Nombramiento de Auditor de cuentas, titular y suplente, para los ejercicios de 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 y 2009.

Sexto.-Tercero: Atribución de facultades para el otorgamiento de la correspondiente escritura pública de protocolización de los acuerdos adoptados a efectos de su inscripción en el Registro Mercantil.

Séptimo.-Cuarto: Aprobación del acta de la sesión o nombramiento de Interventores al efecto.

Nota: Se recuerda a los socios el derecho que les corresponde a partir de la publicación de esta convocatoria, al examen en el domicilio social de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de las Juntas generales ordinaria y extraordinaria convocadas, y a pedir la entrega o el envío, de forma inmediata y gratuita, de todos dichos documentos.

Santa Cruz de Tenerife, 21 de abril de 2004.-El Administrador único, Rodolfo San Antonio Álvarez.-17.080.