Agence d'État Bulletin Officiel de l'État

El Consejo de Administración de esta Sociedad, acordó convocar Junta General Ordinaria de Accionistas, que se celebrará en primera convocatoria el día 31 de Mayo de 2004, a las 12 horas, en su domicilio social Barbate, Avda. Andalucía, 1-1.o C y de no haber quórum suficiente, se celebraría en segunda convocatoria, el siguiente día 1 de junio de 2004, en los mismos hora y lugar, para tratar y resolver sobre los puntos comprendidos en el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, si procede, de la Memoria, Balance de Situación, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, propuesta de aplicación de resultados, Informe de Auditoría de Cuentas e Informe de Gestión del Órgano de Administración de la Sociedad, referido todo ello al ejercicio social finalizado el 31 de Diciembre de 2003.

Segundo.-Nombramiento de Auditores de Cuentas.

Tercero.-Retribución de los Administradores.

Cuarto.-Ruegos y Preguntas.

Quinto.-Delegación de facultades para formalizar en derecho los acuerdos que se adopten.

Sexto.-Aprobación del Acta en la misma sesión o nombramiento de interventores para su aprobación posterior en los términos de la Ley.

Todo accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de someterse a la aprobación de la Junta.

Barbate, 20 de abril de 2004.-D. Aniceto Ramírez Soler, Consejero Delegado.-16.337.