Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Junta General de Accionistas El Consejo de Administración ha acordado convocar a los Sres. Accionistas a Junta General Ordinaria, que tendrá lugar el día 24 y 25 de mayo en primera y segunda convocatoria, respectivamente, ambas a las 13,00 horas en el domicilio social, Avda. José Fernández López, n.o 4 de Mérida a fin de tratar el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales, Informe de Gestión y Propuesta sobre Aplicación de Resultados correspondientes al ejercicio social 2003, con el correspondiente informe de Auditoría.

Segundo.-Examen y aprobación, si procede de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión consolidados correspondientes al ejercicio social 2003, junto con el informe de Auditoría.

Tercero.-Modificación de anteriores acuerdos sociales.

Cuarto.-Remoción del Consejo de Administración.

Quinto.-Reelección y/o nombramiento de Auditores de la Sociedad, tanto para las Cuentas Individuales como Consolidadas, para el ejercicio social 2004.

Sexto.-Lectura y aprobación, si procede del Acta de la sesión.

Todos los accionista, en cumplimiento del derecho de información podrán examinar a partir de la presente convocatoria, en el domicilio social, las Cuentas Anuales, Informes de Gestión e Informes de Auditoría, así como toda la documentación y textos íntegros que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta de Accionistas y obtener copia gratuita e inmediata de los mismos.

Mérida, 30 de abril de 2004.-María Angustias Ventura Tirado, Secretaria-Letrada del Consejo de Administración.-17.638.