Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Convocatoria de Junta General Ordinaria Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en primera convocatoria, el día 25 de mayo de 2004, a las 17 horas, en el Parque Acuático de "Costa Teguise", avenida Club de Golf, 315, y, en segunda convocatoria, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, bajo el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), el Informe de Gestión y la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2003.

Segundo.-Censura de la gestión social.

Tercero.-Modificación del régimen de administración de la sociedad que pasará de Administrador Único a Consejo de Administración y consiguiente modificación de los artículos 16 y 28 de los Estatutos sociales e introducción de un nuevo artículo 30 de los Estatutos sociales.

Cuarto.-Otorgamiento de facultades necesarias o convenientes para llevar a efecto los anteriores acuerdos.

Quinto.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta o designación de interventores al efecto.

Los accionistas tienen el derecho de examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta, las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), el Informe de Gestión y el Informe de Auditoría, así como el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y del informe sobre las mismas preparado por la Administración social. Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 212 y 144 de la Ley de Sociedades Anónimas, los accionistas pueden solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos a sus respectivos domicilios.

Arrecife a, 27 de abril de 2004.-La Administradora Única, Mercedes Orquín Iborra; Balear Park, Sociedad Anónima.-18.022.