Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Convocatoria de Junta general ordinaria Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad se convoca a los Sres. Accionistas a la Junta General Ordinaria de la compañía, que tendrá lugar en el domicilio social, calle Claudio Coello, 33, de Madrid, el día 28 de mayo de 2004 a las 19 horas en primera convocatoria, y el día siguiente en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, de no concurrir el número suficiente de accionistas, de acuerdo con el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y del Informe de gestión correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2003.

Segundo.-Propuesta y aprobación, en su caso, de la aplicación del resultado.

Tercero.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social.

Cuarto.-Delegación de facultades para formalizar, elevar a público, subsanar, interpretar y ejecutar, en su caso, los acuerdos adoptados.

Quinto.-Ruegos y preguntas.

Sexto.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la reunión.

Los accionistas podrán examinar en el domicilio social el texto íntegro de las propuestas, la totalidad de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, de forma inmediata y gratuita, el envío o entrega de todos los documentos antes referidos -artículos 144 y 212 de la LSA.

El derecho de asistencia a la Junta y la representación se ajustarán a lo dispuesto en los Estatutos Sociales y la legislación vigente.

Madrid, 27 de abril de 2004.-Pilar Sainz Fuertes, Presidente Consejo de Administración.-17.948.