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Junta General Ordinaria de Accionistas Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad Clínicum Seguros, S. A., adoptado en reunión de fecha 20 de abril de 2004, se convoca a los Sres. Accionistas para la Junta General Ordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social de la compañía, Paseo de Gracia, 121, principal, de Barcelona, el día 14 de junio de 2004, a las once horas, en primera convocatoria, y en segunda convocatoria para el siguiente día 15 de Junio de 2004, a la misma hora y en el mismo domicilio, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), así como el informe de gestión correspondientes al ejercicio 2003.

Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de distribución de resultados del ejercicio 2003.

Tercero.-Examen y aprobación, en su caso de la gestión social desarrollada por el Consejo de Administración durante el ejercicio 2003.

Cuarto.-Renovación total o parcial del Consejo de Administración, y si procede, nombramiento de nuevos Consejeros.

Quinto.-Reelección del Auditor de Cuentas de la Compañía para el ejercicio 2004.

Sexto.-Otorgamiento de facultades para elevar a público los acuerdos.

Séptimo.-Turno de ruegos y preguntas.

Octavo.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de Junta, o en su defecto, nombramiento de interventores.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 112 y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas se informa a los Sres. Accionistas que podrán solicitar por escrito, con anterioridad a la junta, o verbalmente durante su celebración, los informes y aclaraciones acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del Día que estimen pertinentes. Asimismo y a partir de la convocatoria de Junta General podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como el informe de gestión y el de los auditores de cuentas.

Barcelona, 20 de abril de 2004.-M.a José Pou Rovira, Secretaria del Consejo de Administración.-16.601.