Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

El Administrador único de la sociedad convoca a los accionistas a la Junta general ordinaria de la sociedad "Ekoalfa 4, S.A.", que se celebrará en el domicilio social, calle Moncasi, 9, bajos, 50006 Zaragoza, el próximo día 28 de mayo, a las diez horas, o al día siguiente a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, caso de no haberse alcanzado el quórum legalmente necesario, de acuerdo con el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio de 2003 (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), del informe de gestión y de la propuesta de aplicación del resultado de dicho ejercicio, así como de la gestión del órgano de administración durante el mismo.

Segundo.-Renovación o nombramiento de Auditores de cuentas de la sociedad.

Tercero.-Ampliación del capital social y correspondiente modificación, en su caso, del artículo 6.ode los Estatutos sociales relativo al capital social.

Cuarto.-Ratificación de actuaciones del Administrador único de la sociedad en relación a las partidas de inmovilizado financiero de "Ekoalfa 4, S. A.".

Quinto.-Otorgamiento de facultades para la ejecución de los acuerdos adoptados.

Sexto.-Redacción, en su caso, lectura y aprobación del acta de la Junta.

A partir de la convocatoria de la Junta general, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como el informe de gestión y el informe de Auditores de cuentas.

Igualmente se hace constar el derecho que corresponde a los señores accionistas a examinar, en el domicilio social, el texto integro de las modificaciones propuestas y del informe sobre las mismas, así como pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Zaragoza, 26 de abril de 2004.-El Administrador único, don Francisco de Paula de Haro Peinado.-16.711.