Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Junta General Por acuerdo del Consejo de Administración de "Llotja Agropecuària Mercolleida, Sociedad Anónima", se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará en el domicilio social, Avenida de Tortosa, n2, el día 7 de junio de 2004, a las 10 horas en Primera Convocatoria y, en su caso, el día siguiente 8 de junio de 2004 en el mismo lugar y hora, en Segunda Convocatoria, para tratar y resolver el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) e Informe de Gestión del Consejo de Administración, todo ello referido al ejercicio cerrado a 31 de Diciembre de 2003.

Propuesta de aplicación de resultados.

Segundo.-Cese y nombramiento de Consejeros.

Tercero.-Constitución de una Sociedad de las de carácter mercantil, y ésta pueda suscribir acciones de cualquier otra Sociedad Mercantil cuyo objeto social esté directa o indirectamente relacionado con el de la sociedad o bien efectuar directa o indirectamente cualquier clase de inversión relacionada con el objeto social de la Sociedad.

Cuarto.-Delegación en el Consejo de Administración o en su caso a su Presidente de ejecutar total o parcialmente los acuerdos anteriores, así como para la determinación del procedimiento a seguir.

Quinto.-Ruegos y preguntas.

Sexto.-Aprobación, en su caso, del acta de la sesión.

Se hace constar que los señores accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta. Asimismo, cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, dichos documentos, conforme el Art. 212.2 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Lleida, 29 de abril de 2004.-Joan Balcells i Sesplugues. Secretario del Consejo de Administración.-17.444.