Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Junta General de Accionistas El Consejo de Administración de la Sociedad en su reunión celebrada el 25 de marzo de 2004, ha acordado convocar Junta General de Accionistas que tendrá lugar en primera convocatoria el día 27 de mayo de 2004, a las 12,30 horas en el domicilio social, sito en Elorrio, Barrio Urkizuaran, sin número, y en segunda convocatoria, el siguiente día 28 de mayo de 2004, en el mismo lugar y hora con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación en su caso, de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Informe de Gestión, Aplicación de resultados y Gestión del Consejo de Administración, todo ello en relación al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2003.

Segundo.-Modificación del artículo 32 de los Estatutos Sociales.

Tercero.-Designación y, en su caso, reelección de Consejeros.

Cuarto.-Reelección de Auditores.

Quinto.-Autorización al Consejo de Administración para la adquisición derivativa de acciones propias por parte de la propia Sociedad en los términos previstos por la Ley.

Sexto.-Delegación de facultades para la protocolización e inscripción de los acuerdos y depósito de cuentas.

Séptimo.-Ruegos y preguntas.

Octavo.-Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta o designación de Interventores al efecto.

A partir de esta convocatoria de Junta, cualquier Accionista podrá examinar en el domicilio social las cuentas anuales y demás documentos que se someten a la aprobación de la Junta. Así mismo, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas, el accionista tendrá derecho a examinar en el domicilio social y que se le envíe gratuitamente, el texto íntegro de la modificación del artículo 32 de los Estatutos Sociales, el informe preceptivo del Consejo de Administración y la documentación correspondiente a las Cuentas Anuales.

Salvo anuncio en contrario, la Junta se celebrará en primera convocatoria, esto es el 27 de mayo de 2004, en el lugar y hora indicados.

Elorrio, 25 de marzo de 2004.-El Secretario del Consejo de Administración, don Fernando Calvo.-17.516.