Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Convocatoria de Junta General de Accionistas El Consejo de Administración de la Sociedad en su reunión celebrada el 29 de abril de 2004, ha acordado convocar Junta General de Accionistas que tendrá lugar en primera convocatoria el día 28 de mayo de 2004 a las 10 horas en la calle Carmelo, número 7, entreplanta derecha de Bilbao y en segunda convocatoria el siguiente día 29 de mayo de 2.004, en el mismo lugar y hora con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación en su caso, de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias. Informe de Gestión, Aplicación de resultados y Gestión del Consejo de Administración, todo ello en relación al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2.003.

Segundo.-Autorización al Consejo de Administración para la adquisición derivativa de acciones propias por parte de la propia Sociedad en los términos previstos por la Ley.

Tercero.-Delegación de facultades para la protocolización e inscripción de los acuerdos y depósito de cuentas.

Cuarto.-Ruegos y preguntas.

Quinto.-Lectura y aprobación si procede, del Acta de la Junta o designación de Interventores al efecto.

A partir de esta convocatoria de Junta, cualquier Accionista podrá examinar en el domicilio social las cuentas anuales y demás documentos que se someten a la aprobación de la Junta, pudiendo así mismo solicitar, que los mismos se le envien gratuitamente a su domicilio.

Bilbao, 29 de abril de 2004.-El Secretario del Consejo. Fernando Calvo Arocena.-17.518.