Estatuko Aldizkari Ofiziala Estatu Agentzia

Convocatoria de la Junta General de Accionistas Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad,a propuesta de cuatro socios que representan más del 5% de capital social, se convoca a los señores accionistas a Junta General Extraordinaria, a celebrar en el salón Rene Cassin del Palacio de Congresos Europa de Vitoria-Gasteiz, calle Avenida Gasteiz, n.o 85, a las 13:00 horas del día 22 de Mayo de 2.004, en primera convocatoria, o el día siguiente en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente Orden del día Primero.-Propuesta de modificación del artículo 8.o de los Estatutos Sociales, referente a la transmisión de acciones, para eliminar el derecho de adquisición preferente.

Segundo.-Propuesta de modificación del artículo 11.o de los Estatutos Sociales, referente al derecho de voto, para eliminar la limitación del mismo.

Tercero.-Propuesta de modificación del artículo 14.o de los Estatutos Sociales con el fin de modificar los requisitos para la composición del Consejo de Administración, sin que sea necesario la cualidad de accionista ni la renovación parcial y por mitad cada dos años.

Cuarto.-Propuesta de modificación del artículo 17.o de los Estatutos Sociales, consistente en modificar los criterios de distribución de resultados, realizádose en su caso el reparto, a tanto por acción.

Quinto.-Propuesta de modificación del artículo 19.o de los Estatutos Sociales, distribuyendo el activo resultante en caso de liquidación de la sociedad, a prorrata entre los accionistas.

Sexto.-Revocación de nombramiento de dos miembros del Consejo de Administración.

Séptimo.-Lectura y aprobación, si procede, del acta de la reunión.

En aplicación del artículo III de la Ley de Sociedades Anónimas, antes de entrar en el orden del día se formará la lista de asistentes, la cual tendrá caracter definitivo, considerándose que el que no esté incluido en esa lista no podrá ejercitar en esa Junta sus derechos de socio.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar, en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y del informe sobre la misma y de pedir la entrega o el envio gratuito de dichos documentos.

Vitoria-Gasteiz, 23 de abril de 2004.-Presidente del Consejo de Administración, D. Javier Fdz. de Betoño Zubia.-18.031.