Butlletí Oficial de l'Estat

Convocatoria Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas. Por acuerdo del Consejo de Administración, en su reunión de 26 de febrero de 2004, se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de "Tecnologías de la Información y Redes para las Entidades Aseguradoras, Sociedad Anónima" (TIREA) a celebrar en el Salón de Actos de UNESPA, calle Núñez de Balboa 101, de Madrid a las doce horas del día 9 de junio de 2004, en primera convocatoria, o el siguiente día 10 de junio de 2004 en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, a fin de deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, del informe de gestión y de la propuesta de aplicación de resultados correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2003, así como de la gestión del Consejo de Administración durante dicho ejercicio.

Segundo.-Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias.

Tercero.-Modificación del número de miembros del Consejo. Ceses y nombramientos.

Cuarto.-Nombramiento o reelección del Auditor de Cuentas de la Sociedad.

Quinto.-Delegación de facultades para la ejecución de los acuerdos anteriores.

Sexto.-Ruegos y preguntas.

Séptimo.-Aprobación del acta de la reunión o, en su defecto, designación de interventores.

A partir de la publicación del presente anuncio, quedan en el domicilio social de TIREA, para su examen por los accionistas quienes asimismo podrán solicitar su entrega o envío gratuito, copias de los documentos que han de ser sometidos a examen y aprobación por la Junta, incluido el Informe de Auditoría, todo ello de conformidad con los artículos 112 y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas.

En Madrid a 26 de abril de 2004.-El Presidente del Consejo de Administración, Evaristo del Río Castromil.-17.022.