Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Junta General Ordinaria Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad "Transportes de Tierra Aire y Mar, Sociedad Anónima", se convoca a todos los accionistas a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en la localidad de Madrid, en la calle Hernández de Tejada, número 12, piso 1.o, el día 24 de mayo de 2004, a las doce horas, en primera convocatoria, y en segunda convocatoria, si fuera precisa, a las doce horas del día 25 de mayo de 2004, en el mismo lugar.

Orden del día Primero.-Modificación del órgano de administración de la Sociedad, pasando a estar constituido por dos administradores mancomunados.

Adaptación de los estatutos sociales a la nueva forma adquirida por el órgano de administración.

Segundo.-En su caso, cese de todos los miembros del consejo de administración y designación de dos administradores mancomunados. Aceptación de cargos.

Tercero.-Aprobación o censura de las cuentas de la Sociedad: el balance, la cuenta de pérdidas y ganancias, y la memoria, hasta el ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2003. Aplicación de resultados.

Cuarto.-Censura o aprobación de la gestión social.

Quinto.-Delegación de facultades.

Sexto.-Ruegos y preguntas.

Séptimo.-Lectura y aprobación del acta de la reunión.

Se recuerda el derecho de información que los accionistas podrán solicitar de los administradores, en Madrid, calle Hernández de Tejada, número 12, piso 1.o Madrid, 4 de mayo de 2004.-Presidente del Consejo de Administración, Encarnación Gómez-Monche Vives.-17.941.