Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración adoptado en su reunión de 23 de Marzo de 2004, se convoca Junta General Ordinaria de la sociedad, a celebrarse el próximo día 26 de Mayo de 2004, a las dieciseis treinta horas en primera convocatoria, en la sede social de Repsol-YPF, Sociedad Anónima sita en Madrid, Paseo de la Castellana 278-280, y en el mismo lugar y hora del día siguiente, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Lectura y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y del informe de gestión del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2003.

Segundo.-Aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2003.

Tercero.-lectura y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y del informe de gestión del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2003 consolidado con "Viajes Ame, Sociedad Anónima".

Cuarto.-Nombramiento o reelección, en su caso, de los auditores de la Compañía.

Quinto.-Nombramiento o reelección, en su caso, de Consejeros de la Compañía Sexto.-Renuncia al derecho de adquisición preferente,con el objeto de que "Consum, sociedad cooperativa" transmita sus acciones a "eroski, sociedad cooperativa".

Séptimo.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión, o nombramiento de interventores con el mismo fin.

Se recuerda a los señores accionistas que podrán asistir a la Junta aquellos titulares de acciones que con cinco días de antelación a la fecha de celebración, tuvieran las acciones inscritas a su nombre en el Libro-Registro de Acciones Nominativas de la sociedad. Asimismo, se recuerda el derecho que les asiste de obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a examen y aprobación de la Junta.

Madrid, a 3 de mayo de 2004.-El Secretario del Consejo de Administración, Jorge Angell Hoefken.-18.298.