Agence d'État Bulletin Officiel de l'État

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, a celebrarse en la Avda. del General Perón, n.o 6, 1.o B, Madrid, el día 8 de junio de 2004, a las doce treinta horas, en primera convocatoria y en el mismo lugar y hora al día siguiente, 9 de junio, en segunda convocatoria, bajo el siguiente Orden del día Primero.-Presentación, lectura y aprobación, si procede, del Informe de Gestión, Balance de Situación, Cuenta de Resultados y Memoria, del ejercicio de 2003.

Segundo.-Propuesta de distribución de beneficios.

Tercero.-Ampliación del capital de la sociedad a la suma de 250.432 euros, efectuándose tal ampliación con cargo a reservas libres, mediante la creación de 31.200 acciones nuevas, de idéntico valor nominal que las antiguas, numeradas del 10.401 al 41.600, ambos inclusive, de un valor nominal de cada una de ellas de seis euros y dos céntimos de otro, al portador, todas ellas totalmente desembolsadas y cuya suscripción se ofrecerá a los antiguos accionistas de forma gratuita, en la proporción de tres acciones nuevas, por cada una antigua que posean, con gastos de emisión a cargo de la sociedad, ratificando los acuerdos de la Junta celebrada el día 10 de diciembre de 2002, cuya inscripción en el Registro Mercantil no pudo producirse por existir defectos en la convocatoria de la Junta.

Cuarto.-Modificación del artículo 5.o de los Estatutos Sociales, con el fin de recoger el aumento de capital cuya aprobación se propone a la Junta.

Quinto.-Designación de un administrador para ejecutar los acuerdos de la Junta.

Sexto.-Redacción y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Se advierte a los Sres. accionistas que las tarjetas de asistencia a la Junta podrán ser retiradas, hasta cinco días antes de la celebración de la misma, en el domicilio social, sito en Madrid, calle Espronceda, número 34, dpdo. De igual manera se advierte a los accionistas de su derecho a examinar en el domicilio toda la documentación de los asuntos a tratar en la Junta, Memoria y Cuentas del ejercicio de 2003, así como la Memoria de la ampliación de capital que se propone, informe del Sr. Auditor y Balance auditado a los efectos de la ampliación, e igualmente para solicitar la entrega de copia gratuita de tales documentos.

Madrid, 26 de abril de 2004.-El Consejero Delegado, Fernando Miranda Fernández.-17.216.