Agence d'État Bulletin Officiel de l'État

Por acuerdo del Consejo de Administración, celebrado el día 22 de marzo de 2004, se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas, a las 12 horas del día 5 de junio de 2004, en el domicilio social, Plaza de los Tilos, 2, Barañáin (Navarra), con el objeto de tratar de los siguientes temas que constituyen el Orden del día Primero.-Informe del Presidente.

Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria y propuesta de aplicación del resultado) y de la gestión social de Avanco, Sociedad Anónima de Gestión Inmobiliaria y de su Grupo Consolidado, todo ello referido al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2003.

Tercero.-Aprobación, si procede, de la gestión del Órgano de Administración durante el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2003.

Cuarto.-Propuesta de aplicación del capital social con cargo a Reservas y, en su caso, la modificación de Estatutos.

Quinto.-Propuesta de modificaciones en el Consejo de Administración, de su retribución y de la política de dividendos y, en su caso, la modificación de Estatutos.

Sexto.-Propuesta sobre la transmisión de acciones y, en su caso, la modificación de Estatutos.

Séptimo.-Autorización al Consejo de Administración para que, dentro de los límites legales, adquiera acciones de la Sociedad.

Octavo.-Reelección de auditores de la Sociedad.

Noveno.-Facultar al Presidente y Secretario de la Sociedad para que, indistintamente, comparezcan ante Notario y eleven a públicos los acuerdos adoptados y procedan a las modificaciones estatutarias correspondientes, con facultades de subsanación, en su caso.

Décimo.-Ruegos y preguntas.

Undécimo.-Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta.

De conformidad con la Ley de Sociedades anónimas, a partir de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General así como el Informe de Gestión, el Informe de los Auditores de Cuentas, el Informe de los Administradores sobre las modificaciones Estatutarias propuestas y cualquier otro legalmente previsto.

Barañáin, 27 de abril de 2004.-El Secretario del Consejo de Administración, Julio Acinas García.-16.989.