Butlletí Oficial de l'Estat

El Consejo de Administración de esta Compañía, ha acordado convocar Junta General Ordinaria de Accionistas, que tendrá lugar en el domicilio social de la misma, sito en Castellar del Vallés, calle La Garrotxa, números 97 a 103, Pol. Industrial "Pla de la Bruguera", el próximo día 12 de junio de 2004, a las 11 horas, en primera convocatoria, y a los mismos lugar y hora del siguiente día del mismo mes, en segunda convocatoria, si procediere, con el fin de tratar los siguientes asuntos del Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y del Informe de Gestión correspondientes al ejercicio de 2003; censura de la Gestión Social y aplicación del resultado del ejercicio.

Segundo.-Fijar la retribución de los miembros del Consejo de Administración para el ejercicio de 2004.

Tercero.-Renovación, en su caso, del nombramiento de Auditores de Cuentas, y Delegación de Facultades para suscribir los correspondientes contratos de Servicios en nombre y representación de la Sociedad.

Cuarto.-Ruegos y preguntas.

Quinto.-Redacción, lectura y aprobación del Acta de la Junta.

Los señores accionistas podrán examinar, en el domicilio social de la Compañía, y obtener, si lo desean, copia inmediata y gratuita de todos los documentos que se someterán a la aprobación de la Junta General, y en particular a los referentes al primer punto del orden del día.

Castellar del Vallés, 22 de abril de 2004.-El Presidente del Consejo de Administración, Pedro Martinell Callico.-17.031.