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Convocatoria de Junta general ordinaria de accionistas El Consejo de Administración de "Club Los Tilos, S. A.", por acuerdo tomado en su reunión de fecha 23 de abril de 2004, convoca Junta general ordinaria de accionistas, a celebrar en primera convocatoria el día 31 de mayo de 2004, a las 20:00 horas, en el hotel Congreso, sito en Montouto, s/n, Teo, y en segunda convocatoria, en su caso, el día 1 de junio de 2004, a las 20:30 horas, en el mismo lugar, de acuerdo al siguiente Orden del día Primero.-Presentación de informe sobre estado de situación.

Segundo.-Modificación de los artículos 35 y 36 de los Estatutos sociales, en los siguientes términos: Artículo 35.

1. El Consejo de Administración se compondrá de un mínimo de cinco miembros y un máximo de nueve a determinar por la Junta General, la cual, una vez nombrados aquéllos, podrá designar quién desempeñará el cargo de Presidente, siendo competencia del propio Consejo la designación de los restantes cargos entre sus componentes.

2. Sin perjuicio de las prohibiciones previstas en el artículo 124 de la Ley de Sociedades Anónimas, no podrán ser Consejeros quienes no ostenten la condición de accionistas y no se encuentren al corriente en el pago de las obligaciones a la Sociedad previstas en el artículo 44 de los presentes Estatutos.

Artículo 36.

1. Los Consejeros desempeñarán el cargo durante el plazo de cuatro años, pudiendo ser reelegidos una o más veces. La Junta General de Accionistas, aun sin figurar en el Orden del Día de su convocatoria, podrá acordar el cese de cualquier consejero.

2. Cuando ocurra alguna vacante en el Consejo de Administración durante la vigencia del mandato podrá la misma ser cubierta por cooptación en la forma prevista legalmente. Serán de aplicación a los consejeros designados por este procedimiento las limitaciones previstas en el artículo 35.2 anterior.

Tercero.-Presentación, debate y, en su caso, aprobación del informe de gestión, cuentas anuales y aplicación del resultado del ejercicio de 2003.

Cuarto.-Presentación, debate y, en su caso, aprobación del presupuesto ordinario para el año 2004.

Quinto.-Cese y nombramiento de los miembros de Consejo de Administración.

Sexto.-Ruegos y preguntas.

Séptimo.-Lectura y aprobación del acta o, en su defecto, nombramiento de Interventores.

Cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que se someten a la aprobación de la Junta general.

No obstante, también se remiten a cada accionista, junto con la convocatoria, por correo ordinario.

Teo, 23 de abril de 2004.-El Secretario del Consejo de Administración, Jaime Baltar Tojo.-17.167.