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Junta General Ordinaria y Extraordinaria Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas, que se celebrará, en el domicilio social de la compañía, sito en la ciudad de Manresa (Barcelona), calle Miquel Servet, sin número, Polígono Industrial Bufalvent, el próximo día 28 de mayo de 2004, a las 12:00 horas, en primera convocatoria, y en su caso, el día 31 de mayo de 2004, a las 12:00 horas, en el mismo lugar y en segunda convocatoria, todo ello con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Informe del Presidente Consejo de Administración.

Segundo.-Examinar y aprobar, las Cuentas Anuales, la aplicación del resultado y el Informe de Gestión correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2002. Aprobación de la gestión social del órgano de administración en el ejercicio 2002.

Tercero.-Examinar y aprobar, las Cuentas Anuales, la aplicación del resultado y el Informe de Gestión correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2003. Aprobación de la gestión social del órgano de administración en el ejercicio 2003.

Cuarto.-Aumentar el capital social mediante aportaciones dinerarias y/o compensación de créditos de hasta 540.910,89 euros; aprobación de los acuerdos que correspondan al respecto; aprobación, en su caso, de la modificación del artículo 7.o de los estatutos sociales.

Quinto.-Nombramiento y, en su caso, reelección de auditores de cuentas de la compañía, para el ejercicio 2004.

Sexto.-Cese y nombramiento de la totalidad de los miembros del Consejo de Administración.

Séptimo.-Retribución de los miembros del Consejo de Administración de la sociedad para el ejercicio 2004.

Octavo.-Ruegos y preguntas.

Noveno.-Delegación de facultades para la ejecución de los acuerdos.

Décimo.-Redacción, lectura y, en su caso aprobación del acta de la Junta General.

A partir de la fecha de publicación de la presente convocatoria, todos los accionistas tendrán a su disposición, en el domicilio social, los documentos que deben de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como el informe de gestión y el informe de los Auditores de cuentas, correspondientes a las Cuentas Anuales de los ejercicios cerrados a 31 de diciembre de 2002 y a 31 de diciembre de 2003, e igualmente podrán solicitar la entrega o envío gratuito de los mismos, todo ello de conformidad con el artículo 212 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas.

Asimismo, a partir de la fecha de publicación de la presente convocatoria, todos los accionistas tendrán a su disposición, en el domicilio social, el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta, el preceptivo informe justificativo elaborado por el Consejo de Administración, así como la certificación del auditor de cuentas de la sociedad prevista en el artículo 156.1.b) del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, e igualmente podrán solicitar la entrega o envío gratuito de los mismos, todo ello de conformidad con el artículo 144 del Testo Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas.

En Manresa (Barcelona), 5 de mayo de 2004.-El Presidente del Consejo de Administración, Claudio Lleyda Latorre.-18.302.