Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

El Órgano de Administración convoca a los Señores Accionistas a Junta General Ordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social, sito en Madrid, calle Padre Damian, 15, el día 24 de mayo de 2004, a las diez horas, en primera convocatoria y, si procediera, en segunda convocatoria, el siguiente día, en el mismo lugar y hora, siendo los asuntos a tratar los comprendidos en el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, si procede de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) correspondiente a los ejercicios 1999, 2000, 2001, 2002 y 2003 así como el informe de gestión y la propuesta de aplicación del resultado.

Segundo.-Transformación de Sociedad Anónima en Sociedad Limitada, adoptando los acuerdos complementarios para ello, singularmente aprobación de balance y estatutos, renovación de cargos sociales y adjudicación de participaciones sociales.

Tercero.-Ruegos y preguntas y aprobación del acta.

Se pone en conocimiento de los accionistas el derecho que les asiste, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 144 y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, de obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, incluido su envio, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, incluido el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta, el informe sobre la misma y en su caso el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas.

Madrid, 29 de abril de 2004.-El Administrador Único, Miguel Ángel Mattera.-18.166.