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Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas El Consejo de Administración convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de Grupo STC, Sistemas de Telecomunicación y Control, Sociedad Anónima, que se celebrará, en primera convocatoria, el día 21 de mayo de 2004, a las 11:30 horas en Madrid, en la Notaría de la calle Serrano n.o 30, o en segunda convocatoria, en su caso, el día 24 de mayo de 2004, a la misma hora y en el mismo lugar, con el fin de deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente: Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales -Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria- y del Informe de Gestión, correspondientes a la Sociedad, así como la pro puesta de aplicación del resultado y la gestión del Consejo de Administración, todo ello referido al ejercicio 2003.

Compensación del saldo de la cuenta de "Resultados Negativos de Ejercicios Anteriores" con las reservas de la Sociedad.

Segundo.-Nombramiento de Consejero en sustitución de Consejero designado por cooptación.

Tercero.-Cese, nombramiento y modificación del número de Consejeros, en su caso.

Cuarto.-Reducción de capital a cero para compensar pérdidas y aumento de capital simultáneo hasta la cifra de 800.000 euros, mediante la emisión de 800.000 acciones de 1 euro de valor nominal cada una, con una prima de emisión total de 400.000 euros, mediante compensación de créditos y aportaciones dinerarias, y consiguiente modificación del artículo 5.o de los Estatutos Sociales.

Quinto.-Delegación en el Presidente y en el Secretario del Consejo de Administración de las facultades precisas para la ejecución e inscripción en los correspondientes registros de los acuerdos adoptados, así como para la subsanación, aclaración e interpretación de los mismos en función de su efectividad y de la calificación verbal o escrita del Registro Mercantil y demás organismos competentes.

El Consejo de Administración de la Sociedad ha acordado requerir la presencia de un Notario para que levante Acta de la Junta.

Conforme a lo previsto en el artículo 212.2 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar que a partir de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas.

Conforme a lo previsto en el artículo 144.1 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta, del informe de los administradores sobre la misma y de la certificación del auditor de cuentas sobre el aumento de capital por compensación de créditos y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Asimismo, conforme a lo previsto en el artículo 112 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho de los accionistas de solicitar, hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la junta, acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas, o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes.

Finalmente, se hace constar que están a disposición de los accionistas, en el domicilio social, las propuestas de acuerdos formuladas por el Consejo de Administración de Grupo STC, Sistemas de Telecomunicación y Control, Sociedad Anónima, a la Junta General de Accionistas.

Madrid, 4 de mayo de 2004.-El Presidente del Consejo de Administración. D. José Luis Adanero Palomo.-18.156.